Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получит из федерального бюджета 10,61 млрд рублей на развитие своей информационной системы. Эти средства будут потрачены в период с 2021 по 2030 год на создание специальной платформы, которая объединит всех участников системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Новая платформа будет использовать передовые цифровые технологии, включая искусственный интеллект, для более эффективного анализа финансовых операций и выявления подозрительных схем. Она также будет включать в себя сервис для мониторинга криптовалютных транзакций, который поможет Росфинмониторингу отслеживать движение криптовалюты и выявлять случаи ее незаконного использования.
В Росфинмониторинге отмечают, что развитие информационных технологий является одним из ключевых направлений работы ведомства. Это связано с тем, что финансовые преступники постоянно совершенствуют свои методы, и для эффективной борьбы с ними необходимо использовать самые современные технологии.
Развитие Единой информационной системы Росфинмониторинга началось в 2001 году. На первом этапе, который длился с 2011 по 2014 год, ведомство занималось сбором данных и созданием необходимой законодательной базы. На следующем этапе (2014–2018 годы) была разработана новая версия ЕИС, которая позволила внедрить риск-ориентированный подход и улучшить качество анализа данных.
В 2020 году стартовал новый этап — цифровая трансформация ЕИС. В рамках этого этапа создается новая цифровая платформа, которая будет использовать технологии искусственного интеллекта для автоматизации многих процессов и повышения эффективности работы Росфинмониторинга.