Ранее считалось, что о сомнительных операциях говорят такие признаки, как проведение операций с высокой комиссией или непривычные для пользователя денежные транзакции. Представитель ЦБ объяснил, что новые поправки будут учитывать все появившиеся возможности нечестного обращения с деньгами с учетом цифровизации банков, внедрения новых технологий и общего развития финансового рынка.

Фото: tass.ru

Отмечается, что новый список не будет окончательным. За банками останется право дополнять перечень своими признаками, учитывая особенности организации банковской деятельности, характеристики клиентов и особенности совершаемых транзакций.

Источник

Реклама на Компьютерре