Fuzzy Logic Labs и «Шард» представили решение «Криптокомплаенс» — сервис для анализа рисков в криптовалютных операциях. Он помогает выявлять подозрительные транзакции, предотвращать отмывание денег и соблюдать антиотмывочное законодательство.
Fuzzy Logic Labs (дочерняя компания «Ростелекома») и «Шард» представили новый продукт для анализа и управления рисками в криптовалютных операциях — «Криптокомплаенс». Это решение помогает пользователям оценивать риски, связанные с транзакциями, и предотвращать отмывание денег или другие финансовые нарушения.
«Криптокомплаенс — это важный шаг в развитии инструментов для обеспечения безопасности криптоопераций. Мы стремимся предоставить нашим клиентам надежные решения, которые помогут им минимизировать риски взаимодействия с недобросовестными контрагентами и соответствовать требованиям регуляторов».
Валерий Голубев, технический директор Fuzzy Logic Labs
Криптовалютные операции требуют повышенного внимания к безопасности и прозрачности, даже если нет явных признаков незаконной деятельности. «Криптокомплаенс» использует технологии анализа данных и машинного обучения, проверяя кошельки и реквизиты контрагентов на подозрительную активность, анализируя историю транзакций и выявляя потенциальные угрозы. Пользователи могут пройти тест, чтобы определить частоту AML*-проверок и оценить риски своих операций.
«С ростом популярности криптовалют увеличивается и количество мошеннических схем, связанных с их использованием. «Криптокомплаенс» предлагает инновационный подход к решению этой проблемы, сочетая в себе высокую точность анализа, простоту использования и соответствие международным стандартам AML».
Федор Иванов, директор по аналитике компании «Шард»
Отсутствие централизованного контроля и анонимность в криптовалютах создают почву для мошенничества, отмывания денег и финансирования незаконной деятельности. Участие в сомнительных сделках грозит не только финансовыми потерями, но и репутационным ущербом, а также юридической ответственностью.
«Криптовалюты, несмотря на их растущую популярность, остаются рискованной сферой финансовой деятельности. Запуск продукта «Криптокомплаенс» — это еще один шаг в укреплении нашей позиции как лидера в области цифровой безопасности. Мы продолжаем развивать решения, которые помогают бизнесу и частным пользователям защищать свои активы и соответствовать современным требованиям регуляторов».
Дмитрий Рейдман, руководитель бизнес-кластера Ростелеком Х.Технологии
Инструменты мониторинга, такие как «Криптокомплаенс», помогают бизнесу и частным лицам соблюдать законодательство, обеспечивать безопасность сделок и избегать участия в незаконных схемах.
AML (Anti-Money Laundering) — набор мер, который направлен на предотвращение незаконной деятельности: отмывания денег, финансового мошенничества и др.