Все подозреваемые – уроженцы Тайваня, проживающие в разных странах. Их жертвами стали жители США, Японии, Канады и Ямайки, которые делали пожертвования по фальшивому адресу. Согласно собранной информации, группа незаконно обогатилась на сумму более 3,46 млн долларов, нарушив банковское законодательство.